北京城建投资发展股份有限公司对外信息报送和使用管理制度

苏州鹿山大桥模架施工技术新突破 鹿山大桥跨越京杭运河，主桥为三跨混凝土连续箱粱结构，跨径布置为265m。箱粱顶面宽度16m，底面宽度11m，高度6．5（0号段）～2．7m（合拢段），腹板厚0．7～0．5m，顶板厚度0．25～0．45m，底板厚度1．6～0．25m，底板采用抛物线线型，工期16个月。北京城建五建设工程有限公司苏州鹿山大桥项目部自行设计、自行施工研究挂篮体系，在保证安全施工和工程质量的前提下，在模架施工方面不仅提高了施工速度，还降低了施工成本。

北京城建五建设工程有限公司经过20多年的市场磨砺，已成为具有完善的施工总承包和整体施工能力，能承接各类建筑安装工程、装饰工程和市政工程的大型综合施工企业。目前公司已拥有“房屋建筑工程施工总承包一级”、“建筑装修装饰工程专业承包一级”、“钢结构工程专业承包一级”等7项一级资质，并通过了iso9002质量管理体系、iso14001环境管理体系及ohsasi8000职业安全卫生管理体系认证。

北京城建五建设工程有限公司

山东民和牧业股份有限公司子公司管理制度 山东民和牧业股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条为加强对山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子 公司的支持、指导和管理，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件、《山东 民和牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司各项内控制度的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条公司依据对控

1 宜华地产股份有限公司 对外投资管理制度 第一章总则 第一条为规范宜华地产股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，加强 公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护 公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章 程及公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包 括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，

1 咸阳偏转股份有限公司 对外投资管理制度 （经2008年4月7日第五届董事会第十五次会议批准） 第一章总则 第一条为了规范咸阳偏转股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制对 外投资风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和有关法律、法规、规范性文件，依据《深圳证券交易所上市公司内部控制指 引》及《咸阳偏转股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条本制度适用于本公司控股子公司和参股公司。 第三条本制度所称“对外投资”，是指公司对外进行的长期股权投资行为，即公司将货币 资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行的投资活动。其中包括公司独立兴办的企业或独立出资的经

浙江海利得新材料股份有限公司 印章使用管理制度 第一章总则 第一条为维护浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公 司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制 定本制度。 第二条本制度所指印章包括公司公章、公司合同专用章、公司 财务专用章。 第三条董事会授权公司公章、合同专用章、财务专用章均由公 司董事会办公室专人统一刻制并颁发。所有印章必须严格执行分开保 管、专人负责、留痕记录，公司公章由公司财务负责人负责管理和使 用，各部门的合同专用章由部门副总经理负责管理和使用，财务专用 章由公司财务部经理负责管理和使用，其余印章由各个部门和机构的 负责人负责管理和使用。 第四条各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。 按照本部门的职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，注明 用途，并经审批人签字。严禁在空白表格、证书、信笺等空白

股份有限公司募集资金管理制度 第一条为加强、规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国会计法》、中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的有关规定，按照《湖北多佳股份有限公司公司章程》等 有关文件的规定，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条募集资金是指本公司依法定程序提出申请，经中国证券监 督管理委员会核准，以招股、配股、增发新股等形式，通过证券市场 向社会公开进行股本融资所筹集的货币和股东以非货币资金入股的 实物资产。 募集的货币资金需经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出 具验资报告，实物资产需经资产评估机构评估并出具评估报告，且其 资产所有权已转移至本公司。 第三条公司在银行设立募集资金使用专户，将全额募集资金及时、 完整地存放在使用专户内，并按照招股（配股、增发新股）说明

某股份有限公司财务管理制度 一、总则 第一条为适应公司经营管理的需要，理顺财务管理关系，明确财务人员的职责、强化 财务管理的功能，提高公司的整体经济效益，促进公司长期稳健发展，特指定本管理制度。 第二条本制度适用于股份公司本部及下属子公司。 二、财务管理体系 第一条公司按照统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务管理机构，配备相应的 财务人员，并按岗位责任制从事财务管理工作。 第二条公司财务管理体系：公司董事长、总裁领导财务会计机构、财会人员和其他人 员执行《会计法》等有关财务会计法规制度及本制度。公司总裁对公司财务活动实行统一领 导，负责组织公司财务管理工作。即 董事长总裁财务总监财务部 第三条财务总监由总裁提名，董事会聘任，受董事长和总裁的委托全面负责公司各项 财务管理工作，直接对总裁和董事长负责。各子公司财务负责人由本公司直接委派；子公司 财务部接受本公司财

某地产股份有限公司薪酬管理制度——本制度是公司依据国家法律、法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬管理规定，是员工获得正当劳动报酬的保证，也是维持企业效率和持续发展的基本保证，体现了企业效益与员工利益相结合的原则；　　本制度旨在客观评价员工业...

天津市房地产发展（集团）股份有限公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条为保障天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以 下简称“本公司”）信息披露真实、及时、准确、合法、完整， 根据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）《股票发行 与交易管理暂行条例》（以下简称《股票条例》）、《上市 公司治理准则》（以下简称《准则》）等国家有关法律、法 规、规章，制定本制度。 第二条根据有关法规规定，公司信息披露的范围主要包括 以下几部分： （一）招（配）股说明书； （二）上市公告书； （三）定期报告；包括：年度报告、中期报告和季度报告。 （四）临时报告；包括：重要会议公告、收购与出售资产公 告、应当即时披露的关联交易、重大事件公告、有关股票交 易异常波动的公告和公司合并、分

宁波理工监测科技股份有限公司对外担保管理制度 于2010年3月9日经第一届董事会第十一次会议修订第1页共5页 宁波理工监测科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2010年3月修订） 第一章总则 第一条为维护投资者的合法利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、中国证 监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和本公司章程，结合本公司实际，特制定本 办法。 第二条本制度所称“担保”指公司按照法律、法规及规范性文件的规定或者当事人的 约定，非公司经营性活动直接需要而为他人承担的债务提供的保证、抵押或质押。具体种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条本制度所称“对外担保”，

1 张家港保税科技股份有限公司 投资管理制度 第一章总则 第一条为规范张家港保税科技股份有限公司(以下简称本公司)及其控股子公 司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，维护股东和公司的合法权益，依照 《中华人民共国公司法》、《中华人民共国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等国家法律行政法规以及本公司《公司章程》有关规定，制定本制度。 第二条本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实 物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：建设项目投资、股权 投资、债权投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作 联营、租赁经营等。对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置房 产）、购置新型设备、新产品及技术开发等。 第三条本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经

上海阳晨投资股份有限公司财务管理制度 （2010年5月17日公司五届八次董事会通过） 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为， 维护股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《会计法》”）、 《企业会计准则》、《企业财务通则》及国家其他有关法律、法规、 《公司章程》，结合公司具体情况，制定本财务管理制度。 第二条除特别说明外，本制度所称“公司”的范围包括股份有 限公司及各控股子公司（以下简称“子公司”）。 第三条本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内 统一执行。各子公司应根据本制度及国家相关法律、法规、会计准则 的规定及实际情况建立和完善各项基础财务工作制度。 第四条各子公司的财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关 法律、法规，并接受有关主管部门、公司监事会以及审计

1 北京首钢股份有限公司关联交易内部控制管理制度 第一章总则 第一条为加强公司关联交易的管理，根据有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定，制定本制度。 第二条关联交易是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为 的事项，而不论是否收取价款。 第三条公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章关联方的管理 第四条一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响， 以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关 联方。 控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该 企业的经营活动中获取利益。 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅 在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投 资方一致同意时存在。 重大影响，是指

吉林高速公路股份有限公司 发展战略管理制度 (经2019年3月7日第三届董事会2019年第一次临时会议审议通过) 第一章总则 第一条为加强公司发展战略管理工作，明确发展战略管理职责，促进公司持续稳定发 展，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。参股公司可参照执行。 第三条本制度所指发展战略是指公司为适应环境变化而确定的长期发展方向、目标及 实现目标的整体性计划。 第四条发展战略管理的内容主要包括发展战略的制定、实施、评价与调整。 第五条公司发展战略管理遵循整体规划、集中管理、分步实施、适时调整的原则。 第二章发展战略管理的机构及职责 第六条股东大会是公司发展战略管理最高决策机构，负责发展战略的最终批准。 第七条董事会是公司发展战略管理日常决策机构，其职责包括： 1、拟订公司未来发展的总体方向、目标； 2、提出公司发展战略规划，报请股东

北京城建房地产开发有限公司依靠自身独特的企业文化和品牌优势打天下,路子越走越宽广。但同时,公司也和其他国有企业一样,存在着某些体制和机制方面需要改革的共性特征。正视这些特点,并采取切实可行的深化改革、调整结构,将是国有企业在竞争日趋激烈的市场经济条件下求得生存和发展的一剂良方。

北京城建勘测设计研究院有限责任公司（简称城勘院）创建于1958年。经过50多年的辛勤磨砺，目前已发展成为我国现代轨道交通领域具有强大竞争实力的大型综合勘测设计企业。城勘院在技术发展领域始终追求专业化，领先化、一体化发展，同行中率先持有工程勘察综合类甲级资质、测绘甲级资质、cma计量认证资质、工程桩动测资质，工程咨询甲级资质，地质勘查资质，地基与基础工程施工二级资质，施工图设计文件审查机构认定，地质灾害危险性评估资质等多项资质证书，1997年在同行业中率先通过is09001国际质量体系认证，2001年通过国家技术监督局计量认证，

杭钢股份子公司财务管理制度 1 杭州钢铁股份有限公司 控股子公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强对杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管 理和控制，进一步理顺母、子公司之间的投资关系和母子公司之间的关联交易事 项，规范公司内部运作机制，不断强化财务核算和管理，维护公司和投资者的合 法权益，促进公司的规范运作和健康发展。现根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条本制度适用于公司范围内的所有子公司。本制度所称子公司是指公 司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法 人资格主体，公司依据章程或协议有权决定其财务和经营决策，据以从该企业的 经营活动中获取利

1 安徽四创电子股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条为促进安徽四创电子股份有限公司（以下简称“母公司”）规范运作 和健康发展，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量， 维护公司整体形象和投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条本制度所称子公司系指母公司持有其50%以上的股份，或者虽然持 有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条本制度旨在加强对子公司的管理，对子公司的组织、资源、资产、 投资等事项进行风险控制，提高子公司整体运作效率和抵抗风险能力。 第四条母公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对子公 司做好

北京城建勘测设计研究院有限责任公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司