国民技术股份有限公司内部信息保密制度

蓝盾信息安全技术股份有限公司 蓝盾信息安全技术股份有限公司成立于1999年10月, 总部设在广州。公司是国家规划布局内重点软件企业、国家 火炬计划重点企业、广东省高新技术企业、广东省双软企业、 广东省网络安全技术研究工程中心等,是国内较早从事信息 安全产品研发、生产、销售,并拥有自主知识产权的专业网络 安全企业。作为一家有着10年历史,专业从事信息安全研究 的公司,蓝盾信息安全技术股份有限公司在信息安全领域有 着较深的技术积累,在算法、软件和硬件上面均有建树。 算法研究 公司一直重视基础研究,把算法的研究视为核心竞争力 的体现。公司重新定义了信息安全设备上面的规则描述语言, 并提出了可编程的需求描述语言。采用规则描述语言,可以使 现场的服务技术人员根据用户的需求再次进行编程,满足用 户的需求。该语言已经广泛地应用在公司各种信息安全设备 上,并在公司

国信证券股份有限公司 关于武汉力源信息技术股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或 “保荐机构”）作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）持续督 导期间的保荐机构，对公司部分限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、公司首次发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］136号）文件《关于核准武汉 力源信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司 于2011年2月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次向社会公众发行人民币普通 股1,670万股（采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资

中国建筑股份有限公司内部控制手册

1/9 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 项目概览 一、业务描述 （一）主营业务 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售。 公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括轨道板预应力体系、铁路桥梁支座以及工程材料在内的 高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。 （二）主要产品 1、轨道扣件 轨道扣件又称扣件、扣件系统，是由一系列部件按照一定的顺序组装而成，是轨道结构中的关键 部件。公司轨道扣件产品主要为高铁扣件和重载扣件 完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构（轨枕或轨道板）构成。轨道结构的 作用是引导列车的运营，直接承受来自列车的荷载，并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具 有足够的强度、稳定性和耐久性，并具有固定的几何形位，保证列车安全、平稳、不间断地运行。 2/9 在轨道结构中，轨道扣件将钢轨与轨

公司愿景:让天更蓝地更绿气更净水更清北京首航艾启威节能技术股份有限公司是深交所a股上市公司,是深耕节能环保产业的国家级高新技术企业,业务范围涉及电站空冷、海水淡化、光热利用、余热开发和新型环保火力电站等国家重点发展的新技术、新能源领域。作为国际领先的节能环保和新能源系统解决方案提供商,2009年至今年均国内电站空冷市场占有率达到30%位居国内第一,2013年达到51%,占据国内电站空冷市场半壁江山;并在甘肃敦煌投资建设了世界第三座、

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

中成进出口股份有限公司重大信息内部报告制度 为保障中成进出口股份有限公司（以下简称“本公司”）信息披露 真实、准确、完整、及时、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所上市规则》（2004年修订本）（以下简称 《上市规则》）及《股票发行与交易管理暂行条例》（以下简称《股 票条例》）等国家有关法律、法规、规章及公司章程，制定本制度。 第一章一般规定 第一条　公司董事会秘书负责管理公司重大信息内部报告事宜 的管理，保证公司内部信息及时、准确的上传下达。董事会及经理人 员应对董事会秘书的工作予以积极支持。 第二条　公司及其合并范围内的控股子公司（以下统称“子公 司”）发生本制度所规定的重大事件时，应当及时向董事会秘书报告， 并应确保报告的内容真实、准确、完整。 公司及子公司负责向董事会秘书报告重大

徐工集团工程机械股份有限公司内部审计制度 第一章总则 第一条为加强审计监督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值， 根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、中 国内部审计协会《内部审计基本准则》等有关法规，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评 价活动，旨在增加价值和改善企业的运营。它通过系统、规范的方法审查和 评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条公司贯彻“依法审计、服务大局、以人为本、务求实效”的方针， 坚持“全面审计、突出重点、强化内控、立足服务”的原则，在公司范围内 实现法制化、规范化、科学化审计。 第二章机构设置 第四条公司设立审计部，负责开展整个公司的内部审计工作。审计部对 公司董事会审计委员会负

横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 1 横店集团东磁股份有限公司内部审计管理制度 第一章总则 第一条为加强横店集团东磁股份有限公司内部（以下简称公司）审计工作 管理，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内 部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和 国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计 工作指引》等有关法律、法规的规定并结合公司其他各项规章制度，制订本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：

某上市地产企业股份有限公司内部控制制度——此资料是目前房地产行业排名前矛的地产集团内部管理程序。　　第二章主要内容　　第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和控制内部：括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传...

1 深圳日海通讯技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交 易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公司各 项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及相关法律、法规、规 范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的 规定，制定本制度。 第二条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）独立交易原则； （二）诚实信用原则； （三）平等、自愿、公平、公开、公允原则； （四）关联方股东或董事在关联交易表决中应当回避或放弃表决权； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条公司

-1- 证券代码：600263证券简称：路桥建设公告编号：临2012-011 路桥集团国际建设股份有限公司 关于股票终止上市的公告公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 自路桥集团国际建设股份有限公司（（“路桥建设”或“本公司”）股票终止上 市日起，本公司股东持有本公司股票余额可能显示为零。。在换股相关手续完成 之前，本公司股东对本公司所拥有的权益将不会受到任何影响；；在换股相关手 续完成之后，，本公司股东持有的本公司股票将按照2.69:1的换股比例自动转换 为中国交通建设股份有限公司（“中国交建”）a股股票，即每股路桥建设股票将 可转换为2.69股中国交建a股股票。届时，本公司股东可进行中国交建中国交建股票余 额查询。相关股票上市安排请关

福建某集团股份有限公司薪酬制度——福建某集团股份有限公司薪酬制度，　　第一章总则　　第二章薪酬结构　　第三章固定工资　　第一节基本工资　　第二节司龄工资　　第三节岗位工资　　第四节资历工资　　第四章绩效薪酬　　第一节季度奖金...

近年来随着国际性会计造假、审计失败实际案例的逐渐增多,如美国发生的安然事件、日本发生的奥林巴斯事件、我国发生的银广厦蓝田股份事件等,在对资本市场造成严重冲击的同时,使人们认识到会计、审计及公司内部治理结构三者之间关系的重要性,只有准确、真实会计信息作基础,优质的审计和科学完善的公司内部治理结构作保证,才能够持续推动资本市场正常运行并深化发展,本文结合济南钢铁股份有限公司,从内部审计与公司内部治理结构的关系着手,通过对公司内部治理结构与审计质量的关系分析,找到通过改善公司内部治理结构提升审计质量的方法,为公司顺应资本市场发展做出努力。

第1页共6页 山东高速公路股份有限公司 内部控制评价管理办法 [经2010年3月25日公司第三届董事会第三十三次会议审议通过] 第一章总则 第一条为了促进山东高速公路股份有限公司（简称“高速股份”）全面评 价其内部控制的设计和运行情况，揭示和防范经营风险，充分满足财政部、证监 会、上海证券交易所等外部监管机构对于企业内部控制相关信息的需求，根据财 政部《内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《上市公司内部控制规范 指引》等有关法律、法规的规定，并结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法所称的内部控制评价，是指高速股份董事会对内部控制 有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条本办法适用范围：高速股份及各权属单位。 本办法所称权属单位，指高速股份所属的

万鸿集团股份有限公司内部控制检查监督管理办法 （2009年6月30日） 第1页共2页 董事会办公室电话：88066666-8888传真：88061616地址：武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼 万鸿集团股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一条为提高公司风险管理水平，保证公司内控制度的有效实施，根据《企业内部控 制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定公司内部控制检查 监督管理办法（以下简称“本办法”）。 第二条公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 第三条公司确定审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的 执行情况。 第四条公司制定年度内部控制检查监督计划作为评价内部控制运行情

002115二届三十次董事会第11号议案 第1页共9页 三维通信股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据财政部颁发的《内部会计控制规范》及相关具体规范和深圳证券交易所发布的《上 市公司内部控制指引》，对公司2009年度的内部控制的有效性评价如下： 一、公司基本情况 三维通信股份有限公司(公司原名“浙江三维通信股份有限公司”，现已变更为“三维 通信股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2004]12号《关于同意变更设立浙江三维通信股份有限公司的批复》批准， 在原浙江三维通信有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司。2004年3月18日，公 司在浙江省工商行政管理局办理工商变更登

海湾产品型号 (1)手动火灾报警按钮j-sab-g1(ex)手动火灾报警按纽 j-sam-gst9121手动火灾报警按纽 j-sap-8402手动火灾报警按钮 j-saf-gst9211(ex)手动火灾报警按钮 j-sam-gst9116隔爆型手动火灾报警按钮 j-sap-8401（船用）手动火灾报警按钮 j-sap-8401手动火灾报警按钮 j-sam-gst9122手动火灾报警按钮 j-sam-gst9116隔爆手动火灾报警按钮（适用氢气或乙炔） j-sam-gst9116(船用)手动报警按钮 gst-ld-8332(船用)防爆编码接口箱 (2)消火栓按钮j-sam-gst9123消火栓按钮 j-sam-gst9124消火栓按钮 j-saf-gst9213(ex)消火栓按钮 (3)消防警铃gst-jl警铃 1)火灾报警控制器jb-qb-gst100火灾报警控制

北京东方雨虹防水技术股份有限公司成立于1998年3月,现已发展成为集防水材料研发、生产、销售、防水系统设计和工程施工服务于一体的防水系统服务商。公司是国家技术创新示范企业、国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家认定的企业技术中心、国家重点实验室、博士后科研工作站、院士专家工作站等技术创新平台。旗下拥有18大生产研发基地、50余家分(子)公司。布局拥有东方雨虹、雨虹、卧牛山、天鼎

1 华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、 中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）， 根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施 工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 公司简称：“华意压缩”,股票代码：“000404”，上市地：深圳证券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通过社会募集方式设立，公司股票于1996 年6月19日在深圳证券交易所上市。 公司法定代表人：刘体斌，注册资本：32,458.1218万元，注册地址：景德 镇市长虹大道1号，企业法人营业执照注册号为3600001100004

1 吉林电力股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和规章对公司内部控制自我评价报告的要求及《企业内部控制评 价指引》，公司董事会和审计委员会全面检查了各项规章制度的执行 情况，进行了评价。报告如下： 一、公司内部控制基本情况 1、内部控制组织架构 根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公 司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层；董事会下设战略委员 2 会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会和 董事会秘书；公司本部设14个管理部门；所管单位包括2家筹建处、 7家分公司、2家子公司、2家控股公司和主要参股公司4家。 2、内部控制建立健全情况 （1）内部环境 公司设立了“三会一层”和四个专门委员会，同时根据公司实际 设立了总经理工作部、人力资源部、财务部、计划发展部、市场

恒逸石化股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化内控规范实施工作方案 1 目录 1.前言..................................................2 2.公司基本情况介绍......................................2 2.1公司基本情况.......................................2 2.2业务性质..........................................3 2.3组织架构..........................................3 3．组织保障.............................................3 3.1内控工作领导机