中国石油天然气股份有限公司公司治理自查报告及整改计划

中国石油天然气--股份有限公司、中国石油化工股份有限公司缴纳的企业所得税继续作为中央收入的通知

股票简称：辽通化工股票代码：000059公告编号：2007-022 辽宁华锦通达化工股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 根据“加强上市公司治理专项活动”自查事项，经公司认真自查，公司治理 方面存在的有待改进的问题： （一）按照公司内控体系要求，部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神 加以完善。 （二）进一步完善投资者关系管理工作，加强投资者关系形式的多样化。 （三）加强公司在资本市场上的创新。 （四）未完成董事会、监事会的换届工作 （五）处理好公司对外担保的相关事宜 二、公司治理概况 公司上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法 规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，具 体情况如下：

1 证券简称：深天健证券代码：000090 深圳市天健（集团）股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神， 本着实事求是的态度，我公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规， 以及《公司章程》等内部规章制度，逐条逐项按照“加强上市公司治理专项活动自查 事项”进行了认真自查，现将公司治理自查报告和整改计划报告如下： 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 经自查，截至2007年6月30日，公司治理方面存在的有待改进的主要问题： 1、公司实行产权代表报告制度，一定程度上影响了上市公司的独立性和对全体股 东的公允性及信息公开披露。 2、公司监事会主席缺位长

—1— 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 承包商健康安全与环境监督管理办法 第一章总则 第一条为加强吐哈油田分公司（以下简称公司）承包商健 康、安全与环境（以下简称“hse”）监督管理工作，提高承包商 hse管理水平，确保承包商生产安全。依据国家安监总局《非煤 矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安监总局令第62号）和 《中国石油天然气股份有限公司承包商安全监督管理办法》（石 油安﹝2013）318号）等有关规定和要求，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属业务范围内承包商的hse 监督管理。 第三条本办法所称承包商是指在股份公司范围内承担工 程建设、工程技术服务、装置检维修等建设（工程）项目的单位， 分为内部承包商和外部承包商。 第四条承包商hse管理工作实行公司准入、业务主管部 门归口管理、属地单位负责主体管理责任的体制。严把承包

中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公 司设备润滑管理规定 第一章　总　则 一一一为了加强设备润滑的管理，保证装置安全、稳定、 长周期运行，依据国家相关法律、法规和《中国石油天然气股份 有限公司炼油与化工分公司设备管理办法》制定本规定。 一一一本规定适用于股份公司炼油与化工分公司归口管 理的炼油与化工企业（以下简称地区公司）设备润滑方面的管理 工作。 第二章　管理职责 一一一炼油与化工分公司按照设备管理有关规定，指导各 地区公司不断改进和加强设备润滑管理工作。 一一一各地区公司应建立健全设备润滑的管理体系，明确 各部门、各单位的职责。各地区公司主管设备管理工作的副总经 理在总经理领导下，依据《中国石油天然气股份有限公司炼油与 化工分公司设备管理办法》的管理要求和职责，全面负责设备润 滑管理工作。 一一一各地区公司设备管理部门职责： (一)负责贯彻执行

中国石油天然气股份有限公司《关于印发中国石油天然气股份有限公司油气田地面建设工程项目管理规定

每日条信息更新，多维度检索、企业资80000+ 质匹配、甲方监控等功能，让中标快人一步！ www.***.*** 本报告于2019年9月25日生成1/6www.***.*** 招标投标企业报告 中国石油天然气股份有限公司湖南长沙销售分 公司 每日条信息更新，多维度检索、企业资80000+ 质匹配、甲方监控等功能，让中标快人一步！ www.***.*** 本报告于2019年9月25日生成2/6www.***.*** 本报告于2019年9月25日生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1.基本信息：工商信息 2.招投标情况：招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3.股东及出资信息 4.风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、

中国石油天然气股份有限公司 油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册 （2010年修订版） 中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司 二o一o年十二月北京 2 前言 建设工程竣工验收是全面考核基本建设成果，检查工程建设中设计、 设备器材采购、施工、生产准备和工程质量的重要环节，对于不断提高建 设项目管理水平和投资效益有着十分重要的作用。 为了做好油气田基本建设工程（项目）的竣工验收工作，2004年中国 石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司在1993年《石油天然气工业基 本建设工程竣工验收手册》的基础上，组织编制了《油气田地面建设工程 （项目）竣工验收手册》，以指导石油天然气工业基本建设工程（项目） 的竣工验收工作。多年来，该“手册”在油气田基本建设系统的建设工程 （项目）竣工验收工作中，起到了重要的指导作用。 近年来，住房与城乡建设部颁布了一系列有关基本建设系统的管

中国石油天然气股份有限公司油气田管道和站场完整性管理规定

中国石油天然气股份有限公司炼油化工建设项目投 料试车条件 油化字[2006]185号 一、工程中间交接完成 1．工程质量合格； 2.“三查四定”的问题整改消缺完毕，遗留尾项已处理完； 3．影响投料的设计变更项目已施工完； 4.工程已办理中间交接手续； 5．现场施工用临时设施已全部拆除； 6．设备位号和管道介质名称、流向标志齐全； 7.现场清洁、无杂物、无障碍。 二、联动试车已完成 8．吹扫、清洗、气密、干燥、置换、三剂装填、仪表联校等已完成，并经确认； 9．设备处于完好备用状态； 10在线分析仪表、仪器经调试具备使用条件，工业空调已投用； 11．仪表、计算机的检测、控制、联锁、报警系统调校完毕、准确可靠； 12．岗位工器具已配齐。 三、人员培训已完成 13国内外同类装置实习、培训结束； 14．已进行岗位练兵、模拟练兵、事故预案演练，达到“三懂六会”（三

中国石油天然气股份有限公司 油气田地面建设工程（项目）竣工验收手册 （2010年修订版） 中国石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司 二o一o年十二月北京 2 前言 建设工程竣工验收是全面考核基本建设成果，检查工程建设中设计、 设备器材采购、施工、生产准备和工程质量的重要环节，对于不断提高建 设项目管理水平和投资效益有着十分重要的作用。 为了做好油气田基本建设工程（项目）的竣工验收工作，2004年中国 石油天然气股份有限公司勘探与生产分公司在1993年《石油天然气工业基 本建设工程竣工验收手册》的基础上，组织编制了《油气田地面建设工程 （项目）竣工验收手册》，以指导石油天然气工业基本建设工程（项目） 的竣工验收工作。多年来，该“手册”在油气田基本建设系统的建设工程 （项目）竣工验收工作中，起到了重要的指导作用。 近年来，住房与城乡建设部颁布了一系列有关基本建设系统的管

中国石油天然气股份有限公司 安全生产管理暂行办法 石油质字［2000］第140号 第一章总则 第一条为了加强安全生产管理工作，保障员工在生产 作业过程中的人身安全和企业财产不受损失，根据国家有关 安全生产法律、规定及《中国石油天然气股份有限公司章 程》，特制定本办法。 第二条本办法所称安全生产工作，包括生产安全、消 防安全和交通安全工作三部分。 第三条安全生产工作应坚持“安全第一、预防为主” 的安全生产方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，建立并 不断完善安全生产激励约束机制，全面落实安全生产责任 制。 第四条本办法适用于股份公司所属各公司、院。 第二章组织机构 第五条股份公司质量安全环保部是股份公司安全生 产工作归口管理部门。专业公司、地区公司质量安全环保处， 地区公司所属厂(公司、矿)安全(安全环保)科，负责本单位 的安全生产综合管理和监督工作。 第

—3— 附件 慈溪海川天然气有限公司 建设项目档案管理规定 第一章总则 第一条为规范慈溪海川天然气有限公司建设项目档案管 理工作，充分发挥项目档案在工程建设、生产管理、维护和改建 扩建中的作用，根据《慈溪海川天然气有限公司档案工作规定》， 制定本规定。 第二条本规定适用于公司总部机关、专业分公司、地区分 公司、全资子公司及其他直属企事业单位。 公司直接或间接投资的控股公司参照本规定执行。 第三条本规定所称建设项目档案，指建设项目在立项、审 批、招投标、勘察、设计、采购、施工、监理及竣工验收等全过 程中形成的，具有保存价值的应当归档保存的文字、图表、声像 等各种载体形式的全部文件。 第四条公司建设的项目，包括油气田开发地面建设工程、 炼油化工工程、油气储运工程、销售网络建设工程等。 第五条公司建设项目档案工作实行统一领导、分级管理。 第六条项目建设单位应统筹安排建设项

中国石油天然气股份有限公司建设项目经济评价参数(03)

中国石油天然气股份有限公司节能节水管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气股份有限公司（以下 简称“股份公司”）节能节水工作，贯彻国家“资源开发与节约 并重，把节约放在首位”的方针，依据《中华人民共和国节约 能源法》、《中华人民共和国水法》和《重点用能单位节能 管理办法》等有关法律、法规，结合股份公司实际，制定本 办法。 第二条股份公司节能节水工作的任务是：贯彻执行 国家有关节能节水的法律法规和各项方针政策，紧紧 围绕股份公司低成本发展战略，以降本增效为主要目 标，全面创建节能节水型企业。加强科学管理，推进 技术进步，建立有效的激励及约束机制，不断提高能 源和水的综合利用效率。促进股份公司低成本战略的 实施和实现可持续发展。 第三条股份公司所属各单位和个人都应履行节 能节水义务，对浪费能源和水的行为有责任予以制止， 并向上级节能节水主管部门报告。 第二章机构与职责

中国石油天然气股份有限公司节能节水管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气股份有限公司（以下 简称“股份公司”）节能节水工作，贯彻国家“资源开发与 节约并重，把节约放在首位”的方针，依据《中华人民共和 国节约能源法》、《中华人民共和国水法》和《重点用能单 位节能管理办法》等有关法律、法规，结合股份公司实际， 制定本办法。 第二条股份公司节能节水工作的任务是：贯彻执行 国家有关节能节水的法律法规和各项方针政策，紧紧 围绕股份公司低成本发展战略，以降本增效为主要目 标，全面创建节能节水型企业。加强科学管理，推进 技术进步，建立有效的激励及约束机制，不断提高能 源和水的综合利用效率。促进股份公司低成本战略的 实施和实现可持续发展。 第三条股份公司所属各单位和个人都应履行节 能节水义务，对浪费能源和水的行为有责任予以制止， 并向上级节能节水主管部门报告。 第二章机构与职责 第

中国石油天然气股份有限公司 动火作业安全管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份 公司）动火作业安全管理，防止发生火灾、爆炸等事故，依据股 份公司安全生产管理规定等制度，制定本办法。 第二条本办法适用于股份公司总部、专业分公司、全资子公 司、地区分公司（以下统称地区公司），股份公司及地区公司的 控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称的动火作业是指在具有火灾爆炸危险性 的生产或施工作业区域内能直接或间接产生明火的各种临时作 业活动。 第四条地区公司应当根据动火场所、部位的危险程度，结合 动火作业风险发生的可能性、后果严重程度以及组织管理层级等 情况，对动火作业实行分级管理。动火作业等级原则上划分三级， 各专业系统可结合专业特点进行动火作业分级。炼油与化工系统 可划分为特级、一级、二级，其他系统可划分为一级、二级、三 级。

1 中国石油天然气股份有限公司 动火作业安全管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份 公司）动火作业安全管理，防止发生火灾、爆炸等事故，依据股 份公司安全生产管理规定等制度，制定本办法。 第二条本办法适用于股份公司总部、专业分公司、全资子公 司、地区分公司（以下统称地区公司），股份公司及地区公司的 控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称的动火作业是指在具有火灾爆炸危险性 的生产或施工作业区域内能直接或间接产生明火的各种临时作 业活动。 第四条地区公司应当根据动火场所、部位的危险程度，结合 动火作业风险发生的可能性、后果严重程度以及组织管理层级等 情况，对动火作业实行分级管理。动火作业等级原则上划分三级， 各专业系统可结合专业特点进行动火作业分级。炼油与化工系统 可划分为特级、一级、二级，其他系统可划分为一级、二级、三

—48— 中国石油天然气股份有限公司 信息系统安全管理办法 （石油信[2008]374号） 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称 股份公司）信息系统安全管理，推进信息系统安全体系建设，保 障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规和《中国石 油天然气股份有限公司信息化工作管理规定》，制定本办法。 第二条本办法所称信息系统安全，包括计算机网络和应 用系统（以下简称信息系统）的硬件、软件、数据及环境受到有 效保护，信息系统的连续、稳定、安全运行得到可靠保障。 第三条信息系统安全管理坚持“谁主管谁负责”的原则，各 信息系统的主管部门、运营和使用单位各自履行相关的信息系统 安全建设和管理的义务与责任。 第四条信息系统安全工作的总体目标是：实施信息系统安 全等级保护，建立健全先进实用、完整可靠的信息系统安全体系， 保证系统和信息的完整性、真

中国石油天然气股份有限公司炼化企业清洁生产管理办法

中国石油天然气股份有限公司 计算机机房安全管理规范（试行） 石油科字〔2003〕207号 前言 随着中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）信息化建设的稳步推进， 信息安全受到广泛的关注。加强企业信息安全管理政策和技术标准的建设成为中国石油信息 技术战略顺利实施的重要保障。 依照《中国石油天然气股份有限公司信息技术总体规划》，中国石油制定了本套中国石 油天然气股份有限公司信息安全技术标准。本安全标准体系架构参照了国际、国内和相关行 业的同类技术标准及规范，结合了中国石油总部及下属的勘探与生产、炼油与销售、化工与 销售、天然气与管道四个专业板块信息安全现状和业务特点，充分考虑了中国石油未来的业 务发展对信息安全的需求，目的在于通过建立相关的信息安全标准与规范，提高中国石油信 息安全的整体技术水平和管理能力。 中国石油信息安全技术标准总体架构如下： 图1

中原环保股份有限公司自查报告及整改计划 1 中原环保股份有限公司 “加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 一、特别提示：公司治理方面有待改进的问题 1、公司内部控制体系已基本建立，部分公司管理制度还需根据最新颁布的 法律法规的精神以及公司管理的需要加以完善。 2、为了适应公司现状，进一步改进完善投资者关系管理工作，公司网站尚 需改版；投资者关系管理工作制度也将根据有关规定，结合公司具体情况进行制 定。 二、公司治理概况 公司是经河南省经济体制改革委员会豫体改字（1992）111号文批准，于1993 年12月8日，由第二砂轮厂进行股份制改造并采取社会募集方式设立上市的股 份有限公司，曾用名称白鸽（集团）股份有限公司。主营业务为磨料磨具的生产 和销售。1999年12月公司控股股东白鸽集团有限责任公司将其持有的6,818.1818 万股公司股份以协议转让方式转让