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2017年度内部控制评价报告
2007年度内部控制自我评价报告
深圳一致药业股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 一、综述 1、公司内部控制的组织架构： 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 经理层 审计部 运营管理中心 财务管理中心 人力资源中心 行政管理中心 2、内部控制制度建设情况： 报告期内， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监 公司字 [2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》的有关规定， 公司逐步 完善和健全了各种内部管理机构和财务 管理、人事管理、经营管理和内部审计等一系列内部控制体系，并得 到有效执行 ,保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实准确和完 整。 (1) 管理控制 报告期内， 公司就原《公司章程》 与《上市公司章程指引》 （2006 年修订）逐条进行了对比，制定了新的《
茂硕电源：2011年度董事会内部控制有效性的自我评价报告
1 2011 年度董事会内部控制有效性的自我评价报告 2011 年度，公司继续进一步健全和完善内部控制制度，确保公司生产经营 管理等各项工作都有章可循。 各项制度均得到了有效贯彻执行， 保证了公司正常 的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好的支撑和促进作用。 公 司董事会对 2011 年度公司的内部控制的有效性作出自我评价如下： 一、 公司的基本情况： 1. 公司概况： （1）中文名称：深圳茂硕电源科技股份有限公司 （2）英文名称： Shenzhen Moso Power Supply Technology Co., Ltd. （3）注册资本： 7,280 万元 （4）实收资本： 7,280 万元 （5）法定代表人：顾永德 （6）成立日期： 2006 年 3月 27 日 （7）股份公司设立日期： 2007 年 12 月 26 日 （8）公司住所：深圳市南山区松白路关外小白芒村