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内部控制评价报告2019
2007年度内部控制自我评价报告
深圳一致药业股份有限公司 2007年度内部控制自我评价报告 一、综述 1、公司内部控制的组织架构： 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会 经理层 审计部 运营管理中心 财务管理中心 人力资源中心 行政管理中心 2、内部控制制度建设情况： 报告期内， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 （证监 公司字 [2007]28 号）和深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》的有关规定， 公司逐步 完善和健全了各种内部管理机构和财务 管理、人事管理、经营管理和内部审计等一系列内部控制体系，并得 到有效执行 ,保证了公司资产的安全完整及财务数据的真实准确和完 整。 (1) 管理控制 报告期内， 公司就原《公司章程》 与《上市公司章程指引》 （2006 年修订）逐条进行了对比，制定了新的《
关于内部控制有效性的自我评价报告
- 1 - 关于内部控制有效性的自我评价报告 一、 公司的基本情况 河南羚锐制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经河南省人民政府豫股批字 (1999)第 09号文批准，由河南羚锐制药有限公司整体于 1999年 6月变更而来的股份有限公司， 注册资本为人民币 6036万元。公司于 2000年 10月在上海证券交易所公开发行 4000万 A股 股票，注册资本变更为人民币 10036万元； 2007年 11月 7日，公司以资本公积金转增股本， 转增后注册资本变更为人民币 20072万元。 公司于 1999年 4 月 18日领取河南省工商行政管理局核发的注册号为 410000100020652 的企业法人营业执照，注册地为：河南省新县向阳路 232号，法定代表人：熊维政。 本公司经营范围：药品、保健用品、医疗器械的生产、销售（凭证） ；新产品、新技术 的研究、开发与技术服务；自营本企业自产产