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年度内部控制评价报告
华新水泥：2019年度内部控制评价报告
公司代码： 600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B股 华新水泥股份有限公司 2019年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上， 我们对公司 2019年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一 . 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性， 并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、 监事会及董事、 监事、高级管
华新水泥：2019年度内部控制评价报告
公司代码： 600801 900933 公司简称：华新水泥 华新 B股 华新水泥股份有限公司 2019年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部 控制规范体系） ，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上， 我们对公司 2019年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一 . 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性， 并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、 监事会及董事、 监事、高级管