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造价公司时效控制制度
万科公司内部控制制度
万科企业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业 系统风险 管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解 各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司 内部控制 工作指引》、 《万科企业股份有限 公司章程 》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业 系统风险 管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条 职责： （一） 董事会：全面负责公司 内部控制制度 的制定、实施和完善、并定期 对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估 （二） 总经理：全面落实和推进 内部控制制度 的相关规定，检查公司各职 能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三） 公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业 系统风险 管理和
XX担保公司风险控制制度
- 1 - 新世纪金融投资有限责任公司风险控制制度 (试行 ) 第一章 总则 第一条 为规范公司金融投资行为，保证金融投资业务工作质量 和效率，特制定本制度。 第二条 公司从事金融投资业务应遵守国家的法律法规和公司规 章制度，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和风险可控的原则。 第二章 金融投资业务流程 第三条 金融投资业务流程主要包括： ? 客户申请 ? 投资立项 ? 项目初审 ? 会议评审 ? 投资审批 ? 签订合同 ? 跟踪监督 ? 解除投资（代偿追偿） 第三章 客户申请与立项 第四条 客户咨询和申请由风险投资部受理，程序是： 1 、客户经理与来访客户交谈，根据客户口述的情况，登记《申投单 位信息表》。 - 2 - 2 、客户经理向客户提供担保贷款业务有关要求、内容等情况。 3 、按照立项条件预审借款主体资格、信用记录、会计报表或有关填 报数据以及与借款、反