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税务筹划法律风险管理策略目录

税务筹划法律风险管理策略目录

第一编企业税务筹划中的法律风险与防范 一、企业税务管理法律风险防范 (一)税务登记中的法律风险 (二)账簿凭证管理中的法律风险 (三)发票管理中的法律风险 1 专用发票不能用于抵扣税款或出口退税的法律风险 2 涉嫌逃税的法律风险 (四)防伪税控专用设备管理中的法律风险 (五)纳税申报中的法律风险 (六)企业驻外经营涉税管理中的法律风险 二、采用税收优惠政策中的法律风险 (一)税收优惠政策选择中的法律风险 (二)申请税收优惠程序中的法律风险 1 申请条件不具备的法律风险 2 跨区申请的法律风险 3 重复注册申请的法律风险 三、企业各税种筹划中的法律风险 (一)增值税筹划中的法律风险与防范 1 企业身份选择筹划中的法律风险 2 兼营行为纳税筹划中的法律风险 3 混合销售行为纳税筹划中的法律风险 4 进项税额与销项税额确认纳税筹划中的法律风险 5 延期纳税筹划中的法律风险 6 增值税优惠政策中的法律风险 (二)营业税筹划中的法律风险与防范 1 营业税征税范围筹划中的法律风险 2 不动产承包经营税务筹划中的法律风险 3 应税项目定价筹划中的法律风险 4 税收优惠筹划中的法律风险 5 建筑工程承包税务筹划中的法律风险 (三)消费税筹划中的法律风险 1 因征税范围调整引起的法律风险 2 加工方式选择不当的法律风险 3 计税依据选择中的法律风险 4 是否选择经销部独立核算的法律风险 5 不当规避高税负的法律风险 6 全额累进税率(或税额)筹划中的法律风险 7 与外汇结算相关的法律风险 8 与出口相关的法律风险 (四)企业所得税筹划中的法律风险 1 企业组建税收筹划中的法律风险 2 技术开发费用纳税筹划中的法律风险 3 职工薪酬纳税筹划中的法律风险 4 企业筹资纳税筹划中的法律风险 5 广告费、业务宣传费和业务招待费纳税筹划中的法律风险 6 亏损结转纳税筹划中的法律风险 7 社会保险纳税筹划中的法律风险 8 差旅费、会议费纳税筹划中的法律风险 9 捐赠筹划中的法律风险 10 投资纳税筹划中的法律风险 11 利用政策优惠纳税筹划中的法律风险 12 固定资产折旧纳税筹划中的法律风险 四、企业特殊经营行为中的税务筹划法律风险 (一)企业并购重组税务筹划中的法律风险 1 选择并购目标企业环节税务筹划的法律风险 2 选择并购支付方式环节税务筹划的法律风险 3 选择并购所需资金融资方式环节税务筹划的法律风险 4 选择并购会计处理方法环节税务筹划的法律风险 5 并购后企业整合环节税务筹划的法律风险 (二)电子商务税务筹划中的法律风险 1 利用税收管辖权进行税务筹划的法律风险 2 利用电子商务的高流动性进行税务筹划的法律风险 3 利用企业性质进行税务筹划的法律风险 4 通过转换收入性质进行税务筹划的法律风险 5 适当利用转让定价策略进行税务筹划的法律风险 6 适当利用常设机构进行税务筹划的法律风险 7 跨国投资时选择低税区进行税务筹划的法律风险 (三)进出口税务筹划中的法律风险 1 出口税务筹划中的法律风险 2 进口税务筹划中的法律风险 (四)国际避税筹划中的法律风险 1 通过财务决策和选择适合的会计政策进行税收筹划的法律风险 2 利用国际避税地进行税务筹划的法律风险 五、企业在税款征收中的法律风险 (一)税款征收程序中的法律风险 1 税款缴纳、解缴中的法律风险 2 延期纳税中的法律风险 3 税款补征、追征中的法律风险 4 税款退还中的法律风险 (二)税收核定征收中的法律风险 1 普通交易税收核定征收中的法律风险 2 关联交易税收核定征收的法律风险 (三)税收检查中的法律风险 1 企业不履行纳税义务的法律风险 2 税务机关违法行为造成损失的法律风险 (四)税款征收保障措施实施中的法律风险 1 纳税担保措施实施中的法律风险 2 税收保全措施实施中的法律风险 3 税收强制执行措施行使中的法律风险 4 税收代位权、撤销权行使中的法律风险 5 税收优先权行使中的法律风险 六、税收争议解决中企业的法律风险 (一)在税务行政复议及税务行政诉讼中均存在的法律风险 1 不符合管辖规定的法律风险 2 超出受理范围的法律风险 3 超出时效的法律风险 4 企业授权不明的法律风险 5 举证中的法律风险 6 权利义务不明确的法律风险 7 执行中的法律风险 (二)税务行政复议中特有的法律风险 1 未履行行政复议前置程序的法律风险 2 未先行纳税或提供相应担保的法律风险 (三)税务行政诉讼中特有的法律风险 1 诉讼请求不适当的法律风险 2 不按时交纳诉讼费用的法律风险 第二编税务筹划专项法律风险测试题 第三编税务筹划相关法律法规汇编 1 中华人民共和国刑法(、节录) 2 中华人民共和国税收征收管理法 3 中华人民共和国税收征收管理法实施细则 4 中华人民共和国增值税暂行条例 5 中华人民共和国消费税暂行条例 6 中华人民共和国营业税暂行条例 7 中华人民共和国企业所得税法 8 中华人民共和国企业所得税法实施条例 参考资料 《企业法律风险管理策略丛书》总后记2100433B

税务筹划法律风险管理策略造价信息

市场价
信息价
询价

智能照明后台管理系统

规格型号：
RX-V2.8
价格行情：
材料单位：
套
材料品牌：
荣夏
材料税率：
13%
供应商：
江苏荣夏安全科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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业务安全策略代理软件

规格型号：
软件:安全策略进行代理与安全管理中心进行联动安全服务跨域访问.
价格行情：
材料单位：
个
材料品牌：
L.JOY
材料税率：
13%
供应商：
南京埃尔乔亿自控设备有限公司
报价时间：
2022-12-07

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图方便智慧管理系统30-50M²

规格型号：
30-50M²
价格行情：
材料单位：
套
材料品牌：
图方便
材料税率：
13%
供应商：
图方便（苏州）环保科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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路灯智慧路灯管理系统

规格型号：
华为云平台/HY2.0系统
价格行情：
材料单位：
套
材料品牌：
华业
材料税率：
13%
供应商：
四川众兴华业市政照明工程有限公司
报价时间：
2022-12-07

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图方便智慧管理系统30M²以下

规格型号：
30M²以下
价格行情：
材料单位：
套
材料品牌：
图方便
材料税率：
13%
供应商：
图方便（苏州）环保科技有限公司
报价时间：
2022-12-07

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切管机

规格型号：
9A151
价格行情：
材料单位：
台班
材料税率：
地区时间：
汕头市2012年4季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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抓管机

规格型号：
功率120kW
价格行情：
材料单位：
台班
材料税率：
地区时间：
汕头市2012年4季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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抓管机

规格型号：
功率160kW
价格行情：
材料单位：
台班
材料税率：
地区时间：
汕头市2012年4季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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切管机

规格型号：
9A151
价格行情：
材料单位：
台班
材料税率：
地区时间：
汕头市2012年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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吊管机

规格型号：
功率240kW
价格行情：
材料单位：
台班
材料税率：
地区时间：
汕头市2012年3季度信息价
所属行业：
建筑工程
备注说明：

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操作风险管理系统

规格型号：
尚维操作风险管理系统SW-UX8
需求量：
1套
报价数：
3
材料品牌：
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2022-10-14

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报警策略管理

规格型号：
系统按照《城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准》GBT 51274-2017预置多套报警策略帮助用户对管廊运行状况进行提前预警、报警.支持阈值报警策略、多级报警策略、组合报警策略以及用户自定义报警策略设置.
需求量：
1套
报价数：
1
材料品牌：
光格
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 不含运费
询价时间：
2021-03-26

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重大风险人员跟踪管理

规格型号：
显示监所重大风险人员,并且可设置观察时间,到点后系统自动弹出风险人员监室画面以及日志记录框,巡控民警根据观察写下观察日志,对未及时观察和漏查的,将推送报警信息到所领导处.
需求量：
2人月
报价数：
1
材料品牌：
材料档次：
高档
费用说明：
含税费 | 含运费
询价时间：
2020-06-19

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重大风险人员跟踪管理

规格型号：
海康 GK-SJ37-ZDFX
需求量：
1套
报价数：
1
材料品牌：
海康
材料档次：
中档
费用说明：
不含税费 | 不含运费
询价时间：
2020-06-17

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文物目录检索柜(目录柜)

规格型号：
1、专业定制文物目录检索柜(目录柜)2、规格:W800×D400×H1800
需求量：
1个
报价数：
1
材料品牌：
材料档次：
高档
费用说明：
不含税费 | 含运费
询价时间：
2019-10-31

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税务筹划法律风险管理策略编辑推荐

《税务筹划法律风险管理策略(最新修订版)》是对企业税务筹划中可能涉及的法律风险进行了全面而深入的研究，总结出包括但不限于企业税务管理、采用税收优惠、增值税筹划、营业税筹划、消费税筹划、企业所得税筹划、企业特殊经营行为税务筹划、税款征收、税收争议等诸多领域中的法律风险120余项，近乎涵盖了企业税务筹划法律风险防范中的各个方面。《税务筹划法律风险管理策略(最新修订版)》适合从事相关研究工作的人员参考阅读。

税务筹划法律风险管理策略内容简介

对于企业而言，税收问题是每个企业都必须直接面对的问题之一，而税务筹划更是企业税收问题的核心内容。随着市场经济的发展，我国企业也逐步认识到税务筹划的重要性，但由于种种条件所致，税务筹划的效果并不理想，甚至还引发了诸多法律风险。 为了帮助企业防范和控制与税务筹划相关的法律风险，《税务筹划法律风险管理策略(最新修订版)》(作者陈晓峰)对企业税务筹划中可能涉及的法律风险进行了全面而深入的研究，总结出包括但不限于企业税务管理、采用税收优惠、增值税筹划、营业税筹划、消费税筹划、企业所得税筹划、企业特殊经营行为税务筹划、税款征收、税收争议等诸多领域中的法律风险120余项，近乎涵盖了企业税务筹划法律风险防范中的各个方面。 《税务筹划法律风险管理策略(最新修订版)》在系统性介绍上述研究成果之外，更有诸多典型案例的深入分析，希望帮助企业及其管理者对税务筹划法律有风险防范有更为完整和充分的认识。

税务筹划法律风险管理策略目录常见问题

风险管理策略有那些

风险管理策略有战略风险回避策略、战略风险回避策略、战略风险转移策略、战略风险自留策略。具体分类如下：1、战略风险回避策略回避战略风险是以放弃或拒绝承担风险作为控制方法来回避损失的可能性。回避战略风险是...
公司的法律风险管理是什么？要怎样规避？

企业法律风险是指企业经营中不懂法律规则、疏于法律审查、逃避法律监管所造成的经济纠纷和涉诉给企业带来的潜在或已发生的重大经济损失。如债务拖欠，合同诈骗，盲目担保，公司治理结构软化监督乏力，投资不作法律可...
如何加强对子公司的税务风险管理

加强对子公司的税务风险管理，应该注意以下几点：　　1、提高税务风险防范意识，从被动管理向主动管理转变；　　提高管理决策层的税务风险意识，是实施有效税务风险管理的前提和基础。大企业高层管理者应充分认识到...

税务筹划法律风险管理策略作者简介

陈晓峰，资深律师，智维律师(中国)联盟主席，北京市智维律师事务所主任，高级合伙人。 在长达二十年的职业生涯中，陈晓峰一直关注中国企业所面临的法律风险，带领一个团队亲身实践企业的经营管理，并以法律人独特的思维，深邃地探索、研究中国企业法律风险课题，完成了长达200多万字的《中国企业法律风险研究报告》，涉及中国企业的1400余项法律风险，绘制出中国企业首张“法律风险地图”，并创建了中国企业法律风险评估体系。他所带领的智维律师团队致力于中国企业法律风险防范与管理的相关工作，创立了独具特色的企业法律顾问服务体系。 目前，已经出版了《公司法人治理及中小股东权益保护法律风险防范》、《企业并购重组法律风险防范》、《企业知识产权法律风险防范》、《公司高级管理人员法律风险防范》等系列著作。

税务筹划法律风险管理策略目录文献

施工合同法律风险管理

施工合同法律风险管理

施工合同法律风险管理

格式：pdf

大小：719KB

页数： 1页

<正>内容推荐施工合同是发包人与承包人之间权利和义务的协议,是交易得以完成的法律形式和载体,是工程项目管理的法律性文件。因此,对施工企业而言,施工合同法律风险管理重要性不言而喻。作者结合以往的诉讼及合同管理实践,在对大量的施工合同诉讼案件梳理的基础上,对施工合同法律风险管理进行了全面、深入的总结。提炼和完善了施工合同法律风险管理体系。本书就是上述成果的体现。希望为施工企业构建完善的合同风险管理组织、职能、制度、流程、纠纷应对体系及信息系统等提供参考和借鉴。

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营改增后税务风险与税务筹划的研究

营改增后税务风险与税务筹划的研究

营改增后税务风险与税务筹划的研究

格式：pdf

大小：719KB

页数： 1页

所谓的营改增,主要是针对市场经济活动中的商品以及服务行为的税务征收办法.这一制度的改革,在极大程度上刺激了市场上的经济活动效率,推进了我国社会经济的产业结构转型.但是,在不断深入推进的过程中,一些税务风险也随之体现了出来,相应的,税务筹划工作也变现的越来越重要.

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房地产税务筹划法律实务内容简介

改革开放以来，在国家的宏观经济政策的指导下，房地产行业得到快速发展，目前已经成为我国国民经济的支柱产业之一。由于房地产业的特点，其对国家税收的贡献也越来越大。但涉及房地产业的税务问题的法律法规汗牛充栋且纷繁复杂，各地方政府税务局对于税收政策的解读和实施细则也存在差异，此时，对于房地产企业、有志于置业的人群来说，对房地产业的税务筹划问题就显得越来越重要。为了解决在房地产业的税务筹划的问题，本书以房地产业项目开发流程所涉税种为经，以从房地产企业到置业人士的需求为纬，以涉及房地产企业税务筹划的法律法规及各地规范性文件为核心，形成一本既可查询又可作为房地产业从业人员辅助读物的工具书。按照房地产业项目开发流程，本书以九个税种分为九个部分，分别是营业税、印花税、耕地占用税、土地增值税、契税、土地使用税、房产税、企业所得税、个人所得税。在每个税种的部分中，从税种的简介开始，到税率的计算，再到全国与房地产业有关的该税种的规定，再到该税种涉及房地产业的疑难问题，附上与房地产业有关的该税种的相关法律法规以及各地的规范性文件，满足房地产业从业人员及相关人员从学习到查询的需求。实用是我们在编写中的宗旨，因此，本书具备以下三大特点：一、涉及全面。本书涉及到与房地产业有关的九大税种，按照房地产项目开发的流程编写。二、通俗易懂。本书通过先简介税种，方便读者了解相关税种后，对于疑难问题采取一问一答的形式，方便理解。三、使用便利。在税务筹划和答疑处有相关法条的提示，读者可以依据目录对法条原文进行查阅。本书所涉及税收法律法规及规范性文件截止交稿日，如交稿后由变化，应当以新公布的法律法规及规范性文件为准。由于编者业务水平有限，书中难免会存在纰漏和不足之处，恳请读者在使用中海涵并提出宝贵意见。

税务筹划（第三版）内容简介

本书以税务筹划的基本原理为理论基础，以最新税收法律规定为税务筹划的政策依据，以纳税人缴纳的具体税种为主线，提出了各税种税务筹划的基本方法与技巧。第一章为税务筹划的基本理论，主要阐述税务筹划的概念与特征、税务筹划的原则与分类、税务筹划的动因与目标、税务筹划基本技术方法以及税务簿划的基本前提等。第二至七章为各税种税务筹划的原理、内容与方法。该部分按照最新的税收法律法规，结合各税种的特点，从贴近实际利于操作的指导思想出发，讲述了各税种的筹划原理与操作方法。第八章为税务筹划风险的管理与控制，主要阐述了税务筹划风险管理原则及模式，以及税务筹划风险评估与控制的基本方法。 本书第三版根据我国税制改革的变化，在保留原体系结构和写作风格的基础上，主要进行了以下五个方面修改和完善。一是根据全面实施“营改增”的相关规定，全新编写了“增值税税务筹划”，调整了大量的案例，删除了“营业税税务筹划”。二是修订完善了“消费税税务筹划”和“关税税务筹划”的相关内容。三是 对“企业所得税税务筹划”调整并增加了案例，修正了一些错误。四是结合营业税改征增值税的相关政策规定，调整完善了“个人所得税税务筹划”的相关筹划案例。五是在“其他税种税务筹划”中，根据《关于资源税改革具体政策问题的通知》等规定，重新编写“资源税税务筹划”；结合营业税改征增值税的相关政策规定， 修订完善了“房产税税务筹划”和“土地增值税税务筹划”的相关筹划案例；根据《车船税管理规程(试行)》，完善了“车船税税务筹划”相关内容。

房地产税务筹划法律实务图书目录

房地产税务筹划法律实务 细目 第一编增值税、营业税税务筹划 第一章税种简介——与增值税、营业税有关的概念 一、概述 二、征税范围 三、纳税义务人、税率、计算 四、法规层次 五、法律依据 第二章与营业税改征增值税相关的规定 一、行政法规 中华人民共和国增值税暂行条例 二、部门规章 中华人民共和国增值税暂行条例实施细则 三、部门规范性文件 财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知 营业税改征增值税试点实施办法 营业税改征增值税试点有关事项的规定 营业税改征增值税试点过渡政策的规定 跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定 国家税务总局关于发布《纳税人转让不动产增值税征收管理暂行办法》的公告 国家税务总局关于发布《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》的公告 国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告 国家税务总局关于发布《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》的公告 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告 财政部、国家税务总局关于营改增后契税房产税土地增值税个人所得税计税依据问题的通知 第二编印花税税务筹划 第一章税种简介——与印花税有关的概念 一、印花税的概述 二、征税范围 三、纳税义务人、税率、应收税款的计算 四、税收优惠 第二章行政法规、国务院部门规章与房地产业有关的印花税规定 一、行政法规与房地产业有关的印花税规定 二、国务院部门规章与房地产业有关的印花税规定 第三章与房地产业有关的地方关于印花税的不同规定 一、北京市与房地产业有关的印花税规定 二、上海市与房地产业有关的印花税规定 三、广州市与房地产业有关的印花税规定 四、深圳市与房地产业有关的印花税规定 五、厦门市与房地产业有关的印花税规定 第四章与房地产业有关的印花税筹划 一、与房地产企业有关的印花税筹划方案 二、与房地产企业有关的印花税筹划方案案例 第五章与房地产业有关的印花税常见疑难问题 第六章与房地产业有关的印花税的各类规范性文件 一、行政法规及国务院规范性文件 中华人民共和国印花税暂行条例 国务院关于同意修订印花税税率税额表给财政部的批复 二、部门规章及部门规范性文件 中华人民共和国印花税暂行条例施行细则 财政部、国家税务总局关于改变印花税按期汇总缴纳管理办法的通知 财政部、国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知(部分失效) 财政部、国家税务总局关于企业改制过程中有关印花税政策的通知 财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知 财政部、国家税务总局关于支持公共租赁住房建设和运营有关税收优惠政策的通知 关于调整房地产交易环节税收政策的通知(部分失效) 关于实施房地产税收一体化管理若干具体问题的通知 国家税务局关于印花税若干具体问题的规定(节录) 国家税务局关于印花税若干具体问题的解释和规定的通知(节录) 国家税务总局关于加强出租房屋税收征管的通知 国家税务总局关于企业集团内部使用的有关凭证征收印花税问题的通知 国家税务总局关于印花税违章处罚有关问题的通知 三、规范性文件 北京市地方税务局转发国家税务总局关于印花税违章处罚有关问题的通知(部分失效) 上海市财政局、市地税局关于转发《财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知》的通知 广州市地方税务局转发关于改变印花税按期汇总缴纳管理办法的通知 深圳市地方税务局转发财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知 厦门市地方税务局关于房产税(城市房地产税)、土地使用税、印花税、车船使用(牌照)税若干政策问题的通知 第三编耕地占用税税务筹划 第一章税种简介——与耕地占用税有关的概念 一、耕地占用税概述 二、税收优惠 第二章各地耕地占用税的不同规定 一、广东省耕地占用税规定 二、北京市耕地占用税规定 三、上海市耕地占用税规定 四、重庆市耕地占用税规定 第三章房地产税的筹划 一、房地产税的筹划 一、耕地占用税的特殊筹划 第四章耕地占用税的常见疑难问题 第五章规范耕地占用税相关问题的各级文件 一、行政法规及国务院规范性文件 中华人民共和国耕地占用税暂行条例 二、部门规章及部门规范性文件 中华人民共和国耕地占用税暂行条例实施细则 耕地占用税契税减免管理办法 财政部、国家税务总局关于占用草地、苇田征收耕地占用税政策的通知 财政部、国家税务总局关于技工院校占用耕地免征耕地占用税的通知 财政部、国家税务总局关于耕地占用税平均税额和纳税义务发生时间问题的通知 财政部、国家税务总局关于耕地占用税减免税补征税款等问题的批复 三、广东省规范性法律文件 广东省耕地占用税征收管理实施办法 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定广州市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定深圳市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定东莞市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定汕头市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定珠海市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定佛山市耕地占地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定潮州市耕地占用税适用税额的批复 广东省财政厅、省地方税务局、省国土资源厅关于核定惠州市耕地占用税适用税额的批复 四、上海市规范性法律文件 上海市人民政府关于印发《上海市耕地占用税实施办法》的通知 上海市耕地占用税实施办法 关于贯彻耕地占用税暂行条例有关问题的通知 上海市财政局关于对“中外合资、合作”经营企业征收耕地占用 税有关政策问题请示的批复 上海市财政局关于公路耕地占用税征收问题的通知 五、重庆市规范性法律文件2100433B

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