证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议的书面通知于2018年6月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第二次会议于2018年6月29日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于投资建设年产4万吨塑料地板技改项目的议案》；

为进一步丰富公司产品结构，推进产品多元化，董事会同意公司利用芜湖生产基地现有土地、厂房和富余产能设备，投资建设年产4万吨塑料地板技改项目，项目总投资约5705万元，分期建设，首期建成年产1.8万吨规模，投资额约3161万元，后期根据市场情况择机扩能。项目所需资金来源均为自有资金及银行贷款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议案》；

2001年，公司下属全资子公司"上海海螺型材有限责任公司"（以下简称"上海海螺"）购置了上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦27层2702、2704室房产（房产证号：沪房地市字（2001）第003555号），面积525.05平米，房产证、土地证等手续齐全，主要用途为商业办公，现对外出租。为提高资产收益，董事会同意将上海浦东新区华能联合大厦27层2702、2704室房产进行资产评估后，在产权交易所公开挂牌出售。

董事会授权公司管理层按照相关规定和程序办理出售上海浦东新区华能联合大厦27层2702、2704室房产的相关事宜。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请3亿元银行贷款的议案》。

鉴于公司2017年7月向中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行申请的3亿元人民贷款即将到期，为保证公司项目发展及日常流动资金需求，董事会同意公司继续向该行申请人民币3亿元银行贷款，贷款期限为壹年。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018年6月30日

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-36

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议的书面通知于2018年6月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

公司第八届监事会第二次会议于2018年6月29日上午以通讯方式召开。

3、 监事会会议应出席监事3人，实际出席3人，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4、 监事会会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

会议审议通过了《关于出售上海海螺型材有限责任公司房产的议案》。

2001年，公司下属全资子公司"上海海螺型材有限责任公司"（以下简称"上海海螺"）购置了上海浦东新区银城东路139号华能联合大厦27层2702、2704室房产（房产证号：沪房地市字（2001）第003555号），面积525.05平米，房产证、土地证等手续齐全，主要用途为商业办公，现对外出租。为提高资产收益，监事会同意将上海浦东新区华能联合大厦27层2702、2704室房产进行资产评估后，在产权交易所公开挂牌出售。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届监事会第二次会议决议。

芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-37

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2018年6月29日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于投资建设年产4万吨塑料地板技改项目的议案》,同意公司利用芜湖生产基地现有土地、厂房和富余产能设备，投资建设年产4万吨塑料地板技改项目，项目总投资约5705万元，分期建设，首期建成年产1.8万吨规模，投资额约3161万元，后期根据市场情况择机扩能。项目所需资金来源均为自有资金及银行贷款。

上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审批。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

上述投资项目系公司单独投资，无交易对手方。

三、投资标的基本情况

本次项目投资标的为年产4万吨塑料地板技改项目。项目整体规划产能为4万吨/年，主要生产新型SPC地板、LVT地板等中高端石塑地板。项目分两期建设，首期建成年产1.8万吨规模，预计2018年四季度建成投产，后期根据市场情况择机扩能。

塑料地板是以聚氯乙烯树脂为主要原料生产的高分子地面覆盖材料，具有绿色环保、装饰性强、超强耐磨、安装简便、易维护等突出优点，主要应用于医院、学校、办公楼、工厂、超市等公共场所和家装市场。该产品是国际上较为流行的一种新型轻体地面装饰材料，市场主要集中在欧美等发达国家，国内处于推广阶段，具有广阔的市场前景。

塑料地板在生产工艺、所需原料等方面与塑料型材具有较多的相似性。作为塑料型材行业龙头企业，公司在塑料制品的生产人员及工艺技术方面有20多年的积累，在供销渠道方面资源丰富。公司投资生产塑料地板产品具有先天优势，有助于产品质量保证和市场开拓。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资建设年产4万吨塑料地板技术改造项目，一方面能够进一步丰富公司产品结构，满足不同市场需求，形成对公司经营的有效补充。另一方面能够利用现有厂房、土地和富余产能设备，盘活闲置资产，降低投资成本。

该项目存在的风险主要有：一是由于目前塑料地板销售市场主要集中在欧美等发达国家，且国内市场近年来产能快速增加，后期存在市场拓展不达预期、竞争加剧导致产品毛利率下降等风险。二是塑料地板目前以出口为主，汇率波动、出口退税政策调整以及中美贸易摩擦等因素将会对产品利润及市场拓展产生较大影响。

目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-38

关于子公司获得政府补助的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况

2018年6月28日，根据芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都市大邑县人民政府签订的《投资协议》相关条款，公司全资子公司成都海螺型材有限责任公司收到大邑经济开发区管委会扶持资金192万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性，并已到账。

二、补助的类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司2018年度"其他收益"。

3、补助对公司的影响

本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2018 年税前利润 192万元。

4、风险提示和其他说明

本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、收款凭证。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会