第十一条 董事会行使下列职权：

(一)制订公司章 程草案和公司章 程修正案；

(二)决定公司经营计划和投资方案；

(三)制订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

(四)决定公司内部管理机构的设置；

(五)按规定程序聘任或解聘公司总经理；根据总经理提名，按规定程序聘任或解聘副总经理等高级管理人员；决定高级管理人员薪酬事项；确定经营班子责、权、利；

(六)制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市的方案；

(七)制订公司合并、分立、解散、变更公司形式的方案；

(八)制定公司的基本管理制度；

(九)听取并审定总经理的工作报告；

(十)对公司所投资的全资、控股、参股企业以公司名义履行出资人职责；

(十一)法律、法规及公司章 程规定的其他职权。

第十二条 董事会履行下列义务：

(一)遵守国家的法律、法规和本公司章 程；

(二)忠实代表出资人利益，体现出资人意志，对企业国有资产承担保值增值责任；

(三)执行出资人的决议，接受出资人的指导；

(四)报告董事、高级经营管理人员的实际薪酬及提名、聘任和解聘的程序和方法等情况；

(五)维护公司职工、债权人及其他利益相关者的合法权益；

(六)支持公司经营班子依法履职；

(七)建立与监事会重大事项沟通制度，如实向其提供有关情况和资料；

(八)重大投资决策、重大合同签订等重大事项应聘请律师审核并出具法律意见书；

(九)法律、法规及公司章 程规定的其他义务。