精品文献
工程招标董事会决议
董事会会议制度
公司董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是国有资产授权的代表，是公司的决策机构，对 出资人负责。 第三条 公司董事会由五名董事组成，其中职工代表一名，由公司职工代表大会 民主选举产生或更换。 董事会设董事长、副董事长各一名。 董事每届任期三年，董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后，出资人委 派的董事及指定的董事长经出资人批准，职工选举的董事经职工代表大会批准，可以 连任。 第四条 董事会设董事会秘书，负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保 管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任，对董事会负责。 第五条 董事会对出资人负责，依法行使下列职权： （一）向出资人报告工作，并执行其决定； （二）决定公司的经营方针、
董事会决议-澳龙信息科技会展售票管理平台V1.0
2017RD04 1 / 2 澳龙信息科技（上海）有限公司 董事会决议 澳龙信息科技（上海）有限公司（以下简称公司）董事会成员于 2017年 8 月 1日在公司会议室召开了董事会全体会议。 本次董事会会议于 2017年 11月 1日以口头及电话方式通知全体董事到会参 加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次董事会会议已按 《公司法》及公司章程的有关规定通知全体董事到会参 加会议。董事会确认本次会议已依照 《公司法》及公司章程之有关规定的有效通 知。 出席会议的董事为顾学斌、 Jo-Anne Kelleway 、Andrew Holland 。 会议由公司董事总经理顾学斌先生主持。 本次董事会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定。 会议就新产品开发项目事宜以举手表决的方式一致同意如下决议： 研发部研发项目由顾学斌负责。 澳龙信息科技会