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公司内部控制制度
公司内部控制制度
文件主题 :内部控制制度 日 期： 主要内容： 页 数： 第 页，总 19 页 发 起 人： 总经办 涉及部门：公司各部门 抄 送：□ 紧急 ■ 请审批 □ 请批注 □ 请回复 ■ 请阅读 广州市李记包装材料有限公司内部控制制度 为完善公司各项制度，确保公司各项工作规范、有序运行，加强对公司业务、采购及仓库的内部 管理，最大限度地减少因工作失误导致的损失及规避工作中出现的风险，提高公司的经营管理水平， 特制定公司内部控制制度。 第一章 销售 1. 目的：为规范公司的销售行为， 明确销售业务中涉及的各方各面， 加强对销售业务的监督与控制， 防范销售过程中的差错与舞弊。 2. 适用范围：本公司业务部及相关涉及部门。 3. 销售管理风险 风险 1 工作失误下错单导致增加库存 风险 2 未能及时传达客户变更信息导致公司经济损失 风险 3 销售单价低于统一报价销售而未经过总经理审批 风险 4 销售
万科公司内部控制制度
万科企业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业 系统风险 管理和流程控制，保障公 司经营管理的安全性和财务信息的可靠性， 在公司的日常经营运作中防范和化解 各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《加强上市公司 内部控制 工作指引》、 《万科企业股份有限 公司章程 》、《万科企业股份有限公司员工行为手册》 、各专业 系统风险 管理和控制制度等有关规则，制定本制度。 第二条 职责： （一） 董事会：全面负责公司 内部控制制度 的制定、实施和完善、并定期 对公司内部控制 情况进行全面检查和效果评估 （二） 总经理：全面落实和推进 内部控制制度 的相关规定，检查公司各职 能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况； （三） 公司总部各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的 风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业 系统风险 管理和