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第一章建筑房地产领域刑事法律风险概述
第一节建筑房地产领域刑事法律风险现状
一、在企业设立时的刑事法律风险
二、在企业终止时的刑事法律风险
三、建筑企业忽视公共安全而带来的刑事法律风险
四、忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
五、忽视市场秩序而带来的刑事法律风险
六、忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
七、忽视金融、融资的合法性而带来的刑事法律风险
八、忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
九、忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
第二节从知名案例看建筑房地产领域的刑事法律风险
第三节防范风险的对策
一、提高法律意识,尤其是刑事法律风险意识
二、学习必要的法律知识
三、树立诚信、稳健的经营管理理念
四、聘请专业刑事律师作为企业的刑事法律顾问
五、重视企业的内部法律培训
六、养成专业律师、法务人员参与企业决策的习惯
第二章忽视公共安全而带来的刑事法律风险
导言
第一节重大责任事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大责任事故罪的构成要件
二、重大责任事故罪的量刑规定
三、重大责任事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节重大劳动安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、重大劳动安全事故罪的构成要件
二、重大劳动安全事故罪的量刑规定
三、重大劳动安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节工程重大安全事故罪的风险识别与辩点分析
一、工程重大安全事故罪的构成要件
二、工程重大安全事故罪的量刑规定
三、工程重大安全事故罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三章忽视职务廉洁性而带来的刑事法律风险
导言
第一节贪污罪的风险识别与辩点分析
一、贪污罪的构成要件
二、贪污罪的量刑规定
三、贪污罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节职务侵占罪的风险识别与辩点分析
一、职务侵占罪的构成要件
二、职务侵占罪的量刑规定
三、职务侵占罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节受贿罪的风险识别与辩点分析
一、受贿罪的构成要件
二、受贿罪的量刑规定
三、受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节非国家工作人员受贿罪的风险识别与辩点分析
一、非国家工作人员受贿罪的构成要件
二、非国家工作人员受贿罪的量刑规定
三、非国家工作人员受贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节行贿罪的风险识别与辩点分析
一、行贿罪的构成要件
二、行贿罪的量刑规定
三、行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六节单位行贿罪的风险识别与辩点分析
一、单位行贿罪的构成要件
二、单位行贿罪的量刑规定
三、单位行贿罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七节挪用公款罪的风险识别与辩点分析
一、挪用公款罪的构成要件
二、挪用公款罪的量刑规定
三、挪用公款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八节挪用资金罪的风险识别与辩点分析
一、挪用资金罪的构成要件
二、挪用资金罪的量刑规定
三、挪用资金罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四章忽视市场经济秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节串通投标罪的风险识别与辩点分析
一、串通投标罪的构成要件
二、串通投标罪的量刑规定
三、串通投标罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节合同诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、合同诈骗罪的构成要件
二、合同诈骗罪的量刑规定
三、合同诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节妨害清算罪的风险识别与辩点分析
一、妨害清算罪的构成要件
二、妨害清算罪的量刑规定
三、妨害清算罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节虚假破产罪的风险识别与辩点分析
一、虚假破产罪的构成要件
二、虚假破产罪的量刑规定
三、虚假破产罪的认定标准
四、辩点分析
第五章忽视社会管理秩序而带来的刑事法律风险
导言
第一节组织、领导、参加黑社会性质组织罪的风险识别与辩点分析
一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的构成要件
二、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的量刑规定
三、组织、领导、参加黑社会性质组织罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节聚众斗殴罪的风险识别与辩点分析
一、聚众斗殴罪的构成要件
二、聚众斗殴罪的量刑规定
三、聚众斗殴罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节寻衅滋事罪的风险识别与辩点分析
一、寻衅滋事罪的构成要件
二、寻衅滋事罪的量刑规定
三、寻衅滋事罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第六章忽视金融、融资活动的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节集资诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、集资诈骗罪的构成要件
二、集资诈骗罪的量刑规定
三、集资诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法吸收公众存款罪的风险识别与辩点分析
一、非法吸收公众存款罪的构成要件
二、非法吸收公众存款罪的量刑规定
三、非法吸收公众存款罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的风险识别与辩点分析
一、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的构成要件
二、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的量刑规定
三、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第四节贷款诈骗罪的风险识别与辩点分析
一、贷款诈骗罪的构成要件
二、贷款诈骗罪的量刑规定
三、贷款诈骗罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第五节洗钱罪的风险识别与辩点分析
一、洗钱罪的构成要件
二、洗钱罪的量刑规定
三、洗钱罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第七章忽视土地使用的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节非法转让、倒卖土地使用权罪的风险识别与辩点分析
一、非法转让、倒卖土地使用权罪的构成要件
二、非法转让、倒卖土地使用权罪的量刑规定
三、非法转让、倒卖土地使用权罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节非法占用农用地罪的风险识别与辩点分析
一、非法占用农用地罪的构成要件
二、非法占用农用地罪的量刑规定
三、非法占用农用地罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第八章忽视税务管理的合法性而带来的刑事法律风险
导言
第一节逃税罪的风险识别与辩点分析
一、逃税罪的构成要件
二、逃税罪的量刑规定
三、逃税罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第二节虚开增值税专用发票
、用于骗取出口退税、抵扣税款发票
罪
的风险识别与辩点分析
一、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的
构成要件
二、虚开增值税专用发票罪的量刑规定
三、虚开增值税专用发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
第三节虚开发票罪的风险识别与辩点分析
一、虚开发票罪的构成要件
二、虚开发票罪的量刑规定
三、虚开发票罪的认定标准
四、典型案例
五、辩点分析
建筑行业和房地产业作为现阶段事实上的国民经济的支柱产业,对国家意义重大。建筑业不仅仅贡献了国民生产总值,还为社会尤其是农村剩余劳动力提供了巨大的就业市场,维持了社会的稳定。可以想象,如果没有这些就业机会,将会是怎样一个场景。房地长业带动了十几个上下游产业的发展,对整体经济贡献巨大。那么,在一个法治社会里,建筑房地产企业作为市场经济的主体,如何去适应法治的要求和挑战,如何保持健康发展呢?这个课题重大。 2100433B
本书从认识风险识别风险、陷入风险如何为自己辩护等方面展开论述。围绕如何防范刑事法律风险的核心部分--认识风险、识别风险、一旦陷入风险如何为自己辩护这些方面展开论述,力求让建筑企业和房地产企业的企业家和管理人员,在有限的时间里掌握如何防范刑事法律风险。
涉嫌串通投标罪的刑事法律风险:涉嫌串通投标罪的行为,主要有投标人与投标人之间的串通投标行为。投标人与招标人之间的串通投标行为两大类。
很多的公司由于经营到一定的程度会被宣告破产或者是承担相关债务,会被收购,那债务问题又该如何处理呢;《公司法》第一百七十五条规定公司合并时,合并各方的债权、债务,应当由合并后存续的公司或者新设的公司承继...
就是防止串标这个是普遍现象了招标方人员和投标方人员串标的有投标方串通好围标的也有说白了一句话,就是为了钱
浅析PPP项目操作中的刑事法律风险
PPP模式在我国处于初级应用阶段,政策制定者与实施者均处于探索实践中,对这种模式的基本操作和流程均有待熟练掌握,对其理解和运用有待深化强化.
建设工程领域的法律风险识别
随着市场经济的不断发展,企业在瞬息万变的市场经济环境中面临的风险也越来越多,越来越复杂。本文基于逻辑性、系统性、实用性角度的考虑,以项目实施各环节签订的合同为切入点,从勘察、咨询、设计领域的法律风险和施工总承包的法律风险这两个方向着手,对其中的法律风险作为识别对象,深入分析风险成因和后果,提出解决措施。
风险识别是风险管理的第一步。
1.风险识别步骤:
一般分为5个步骤:
①确认不确定性是否客观存在;
②建立风险因素的初步清单;
③确立各种风险事件并推测其结果,制定风险预测图;
④进行风险分类;
⑤建立风险目录摘要。
2、科学的工作方法包括:
(1)确定风险潜在损失一览表。通常将风险划分为直接损失风险、间接损失风险、隐蔽损失风险、净收入损失风险、责任损失风险和人身损失风险等6类。
(2)分析财务报表。
(3)勘察现场。 是识别风险的不可替代的重要环节。
(4)参考统计记录。
(5)环境分析。着重分析以下5个方面:项目的资金来源及落实情况,雇主的基本情况,参与竞争对手的情况,政府管理体系和效率,以及材料、设备供应情况。
1.风险识别成果是进行风险分析与评价的重要基础。
2.风险识别的最主要成果是风险清单。
3.风险清单最简单的作用是描述存在的风险并记录可能减轻风险的行为。
说说文客,一个展示原创作品的平台,一个文学爱好者交流的天地!
又见吕老先生佳作
——“桥村”与“乔村”之辩
文 / 西安秀子
去年初结识吕老先生,有幸拜读过他的几篇佳作。今年以来身体病恙,一直未曾痊愈,致多种爱好活动不得已取消放弃,和朋友间也少了许多来往,欠下了不少的人情债。
前几日,一场绵绵细雨刚过,吕老先生急急来到我的办公室交付给我他最近写的一篇文章《桥村,就是桥村,不是“乔”村——还桥村一个清白》,虽然只有短短的两页,我却反复看了好几遍,再次为先生对文化渊源的深厚情感和严谨细致的态度所感动。
从2008年起,我有幸参加了蓝田县志的编撰(当然内容只是涉及我所在的部门范围),所以对蓝田的风土人情略略有了些了解。才知道在自己生活的这片土地上有着许多鲜为人知事情和历史人物。
20多年前,我就知道桥村这个地名,但对于“桥村”和“乔村”之争却还是第一次知道(知识面太浅薄了)。这次仅从老先生提供的有限的材料来看,最起码在1985年前,各类文章、各种单据、医生证书上官方写的还是“桥村”二字。但不知从何年何月何日,“桥村”变成了“乔村”?是基层干部上报疏忽所致?还是官方简化更名之?有何依据,又是何种缘由?无从查证更无人知晓。
现在又到了蓝田县志的续写之际,老先生希望有关部门和人士能够本着实事求是的原则还历史一个原貌,这样才能无愧于历史,无愧于子孙后人。这既是对历史文化的一种尊重,更是对文化渊源的追溯清正。
附言:老先生不会打字不会上网,将自己的手稿在打印部打出后连同几张能够佐证是“桥村”而不是“乔村”的凭证交付与我。(有发表于报刊的文章,有吕老先生父亲的亲笔自传,有大队收缴电费的收据,还有老先生的医生执业证书)。一周过去了,我方发于网端。惭愧之!
【作者简介】:西安秀子,陕西省西安市蓝田县人,公务员,平素热爱文学、写作及诗歌朗诵。工作之余,爱好广泛,常与朋友唱歌、跳舞、旗袍走秀、郊游或户外登山。喜欢一切美好的事物,崇尚健康、自由的生活方式。
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