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序言
第1章 知根知底而后行1
小题大做过了吗2
对策:举一反三逐个查3
“哥哥大胆往前走”3
第2章 骗子心态想问题7
行骗得有鬼点子7
羊毛出在羊身上8
巧设迷局高姿态9
第3章 小谎言大线索13
大“吸血鬼”德雷尔14
案情:投行大咖瘾君子15
对策:文件或藏龌龊事15
案情:首席财务官自作盗16
对策:公司记录广泛搜17
第4章 欺诈捏造各参半21
案情:找准症结下对药21
对策:得饶人处且饶人23
案情:天之骄子沦落人24
对策:彻查案底不懈怠25
第5章 开口问问有答案27
案情:清者自清“家暴男”28
对策:张口勤问有收获30
案情:宝妈履历,宝贝证实31
对策:亲友同事遍问之32
案情:离职潮背后的那些龌龊事34
对策:前雇员们是至宝35
案情:丑恶负面拆穿之36
对策:罪犯罪行无处藏39
第6章 跨出国门做调查41
案情:无中生有境外厂41
案情:隐瞒踪迹有玄机42
案情:慎防伪王子成灾44
对策:国外线人帮大忙44
美国《反海外腐败法》46
案情:巴西遭讹“睁眼瞎”47
对策:商业环境大改观48
第7章 “千锄万锄”掘信息51
案情:狼披羊皮掩耳目52
最白谎言总苍白52
死性不改科斯莫53
对策:犯罪记录细细寻55
案情:酒会冒出“故事王”56
对策:掀开诡计假外衣58
上佳做法好惯例59
第8章 竞争须有“撒手锏”61
案情:期权回溯“老鼠仓”62
案情:医疗欺诈大谜团64
对策:俗套方法并不俗65
案情:蚂蚁搬家出内鬼66
对策:公司记录“藏黄金”68
第9章 亡羊补牢犹未迟69
案情:假作真时真亦假69
对策:和前雇员碰碰头70
访谈如何高效化71
案情:放贷遇施“空城计”73
投资也可上保险74
保护无辜不容辞74
案情:滴水不漏大骗局75
对策:抽丝剥茧入里查77
第10章 匿名威胁抓源头79
对策:不当行径三要素82
家有内鬼怎么办83
第11章 前科嫌犯再遭疑85
案情:臭味相投好球友85
对策:蛛丝马迹媒体中89
案情:“忠诚”雇员盗上瘾90
对策:信用记录梳一梳94
案情:故作高端大骗子94
对策:连点成线渐清晰97
第12章 检举热线益处多99
案情:猖獗骗子如鼠行100
对策:检举热线好帮手100
黄金时间举报多101
第13章 律师照样需外援103
案情:自吹自擂“破产”者104
案情:助力律师做调查105
第14章 交易市场有“教父”109
案情:犯罪渗入建筑业111
对策:《反勒索及受贿组织法》释疑112
犯罪青睐建筑业113
案情:行骗未遂俄罗斯人114
案情:有染黑帮大威胁115
第15章 资产调查知虚实117
案情:趁势装穷地产商117
对策:房产文件留印迹119
隐匿资产现原形120
案情:小小司机大功臣122
对策:“山重水复”有线人122
发现资产有其法123
第16章 公司调查多角度127
案情:遭遇网骗认倒霉128
对策:监管机构去裁决129
第17章 自当裁判自做主133
案情:欺诈青楼二选一133
案情:性瘾、文件与交易136
案情:小偷摇身变高管136
对策:风险偏好自评估137
第18章 调查人员“撒手锏”141
第19章 反复测评辨真伪155
厚颜无耻麦道夫156
变化无常斯坦福158
害人不浅彭日成162
巴尤基金曾记否165
故事寓意你知否166
资料信息源169
肯尼思·斯普林格和乔尔·斯科特身为FBI前调查员,拥有数十年服务top客户的经验。本书再现了数十个公司欺诈的案例,同时详细介绍了识别并成功揭露欺诈的技巧。对于骗子们不想让你知道的勾当,往往通过公开的数据库你就可以发现蛛丝马迹。如何找到关键信息并发现真相?作者教你“像骗子一样思考” :
在交易前后察觉欺诈行为
收集具有竞争力的关键情报
找到诸如共有产权房产之类的隐匿资产
发现境外违法犯罪行为
了解某一潜在借款人的真实财务状况
对公司进行背景调查
第2版前言第1版前言第1章 土方工程1.1 土的分类与工程性质1.2 场地平整、土方量计算与土方调配1.3 基坑土方开挖准备与降排水1.4 基坑边坡与坑壁支护1.5 土方工程的机械化施工复习思考题第2...
1、起草、修改股权收购框架协议 2、腾讯众创空间对出让方、担保方、目标公司的重大资产、资信状况进行尽职调查; 3、制定股权收购合同的详细文本,并参与与股权出让方的谈判或提出书面谈判意见; 4、起草内部...
1.公司在5月份交纳了资本增值额印花税(实收资本为3500万)1.75万,营业账簿印花税20元,权利、许可证照印花税5元,这些费用我是做进长期待摊费用还是管理费用呢?没有生产经营开始之前,先计入长期待...
房地产股权投资项目尽职调查报告
太阳城股权投资项目尽职调查报告 1 项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 河北卓达太阳城房地产开发有限公司 (以下简称“卓达太阳城”) 是隶属于卓达房地产 集团有限公司(以下简称“卓达集团”)的子公司。卓达太阳城在紧邻河北石家庄南三环附 近开发建设卓达· 太阳城项目群。 该笔投资资金将用于卓达· 太阳城项目群中青年城一期项 目和阳光国际项目的开发建设。 卓达太阳城成立于 2004 年,注册资金 2 亿元人民币,其中卓达集团出资 16000万元, 占股 80%,河北卓达山水园林房地产开发有限公司出资 4000 万元,占股 20%。公司注册地址 为河北省栾城县冶河镇呈上村东西大街, 公司法定代表人张建平, 经营范围包括城市房地产 开发、经营,物业管理,具备房地产开发二级资质。 1.2 交易结构 总募集资金规模 5 亿元,期限两年, 募集资金用于对卓达太阳城进行股权投资。 该公司 原注册资本
房地产股权投资项目尽职调查报告 (2)
太阳城股权投资项目尽职调查报告 1 项目背景与交易结构概述 1.1 项目背景 河北卓达太阳城房地产开发有限公司 (以下简称“卓达太阳城”) 是隶属于卓达房地产 集团有限公司(以下简称“卓达集团”)的子公司。卓达太阳城在紧邻河北石家庄南三环附 近开发建设卓达· 太阳城项目群。 该笔投资资金将用于卓达· 太阳城项目群中青年城一期项 目和阳光国际项目的开发建设。 卓达太阳城成立于 2004 年,注册资金 2 亿元人民币,其中卓达集团出资 16000万元, 占股 80%,河北卓达山水园林房地产开发有限公司出资 4000 万元,占股 20%。公司注册地址 为河北省栾城县冶河镇呈上村东西大街, 公司法定代表人张建平, 经营范围包括城市房地产 开发、经营,物业管理,具备房地产开发二级资质。 1.2 交易结构 总募集资金规模 5 亿元,期限两年, 募集资金用于对卓达太阳城进行股权投资。 该公司 原注册资本
法律尽职调查大体分为两种,即公司并购的法律尽职调查和证券发行等重大行为的法律尽职调查。私募股权投资,从本质上可以归类于公司并购,因此,私募股权投资中的法律尽职调查属于公司并购类的法律尽职调查。
在私募股权投资中,目标企业和私募股权投资者拥有的信息是不对称的。私募股权基金在投资前进行法律尽职调查的根本目的是避免因信息不对称带来重大交易风险,尽职调查是私募股权基金与目标企业的一张“安全网”。对私募股权基金而言,对目标企业的法律尽职调查是一种风险管理,因为私募股权投资存在各种各样的风险。因此, 私募股权投资者有必要通过尽职调查来尽量消除双方在信息上的不对称。如果法律尽职调查认为目标企业存在风险和法律问题,双方便可以就相关风险和义务进行谈判。同时私募股权投资者可以决定在何种条件下继续进行私募股权投资活动。
物业投资者,是金融投资者之一,他们的投资工具是房地产。
物业投资者是金融投资者之一,他们的投资工具是房地产。低买高卖,有长线、也有短线,有为物业增值的,也有只是冒商业风险者。