江西万年青水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案

江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 “10·26”事故调查报告 2018年10月26日，江西万年青水泥股份有限公司万 年水泥厂（以下简称万年水泥厂）发生一起高处坠落事故， 造成一人死亡，直接经济损失98万元左右。 根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故 报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法 规规定，2018年10月29日，经市安委办授权、县政府同 意，成立由万年县安监局牵头，县工信委、县高新区、县公 安局、县总工会组成的万年水泥厂“10.26”事故调查组，依法 对事故开展了调查工作。 事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重 实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经 过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责 任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议及防范和整 改措施。事故调查报告

1 华意压缩机股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，贯彻实施财政部、审计署、 中国保监会、中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本 规范》（财会[2008]7号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11号文）， 根据中国证监会、江西证监局的统一部署和相关要求，公司制定了内控规范实施 工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司概况 公司简称：“华意压缩”,股票代码：“000404”，上市地：深圳证券交易所。 公司成立于1996年6月13日，通过社会募集方式设立，公司股票于1996 年6月19日在深圳证券交易所上市。 公司法定代表人：刘体斌，注册资本：32,458.1218万元，注册地址：景德 镇市长虹大道1号，企业法人营业执照注册号为3600001100004

江西万年青水泥股份有限公司 本报告以万年青2016-2018年度财务报表数据为分析基础 包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表水平、垂直分析 财务指标盈利能力、偿债能力、营运能力、发展成长能力、杜邦等分析 thisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsoflistedcompaniesin2016-2018. includinghorizontalandverticalanalysisofsofp,profitstatement,cashflowstatementandowner'sequitystatement financialindicatorsprofit,debtpayment,operations,development,dupont,

江西万年青水泥厂2012年资产负债表 资产负债表变动情况分析表金额单位：千元 资产期末期初变动额变动率 对总资产的 影响 流动资产 货币资金1130758155.911013146450.15117611705.7611.608559%1.635577% 交易性金融资产269465.73233088.8436376.8915.606449%0.000506% 应收票据121662273.51213252248.82-91589975.31-42.949125%-1.273704% 应收账款213252248.8250520200.66162732048.16322.112830%2.263047% 其他应收款95860652.79137861479.92-42000827.13-30.465

1 财务报表分析与投融资决策 1公司背景介绍 1.1公司基本情况 公司系由江西水泥厂于1997年9月5日独家发起设立，始以发起人净资产 折为国有法人股13000万股，经1997年8月20日发行后，上市时总股本达18000 万股，其内部职工股500万股，公众股4500万股将于1997年9月23日在深证 所上市交易期满半年后上市。公司生产的“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于 机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中。“万年青” 品牌于2007年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 1.2公司基本业务 公司系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。经 营范围:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道 路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥熟料的生产及销售，机电设备安装与维修、机械加工、 耐磨耐火材料销

青岛海信电器股份有限公司内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》 （财会〔2010〕11号文）(以下将两个文件统称为“《内部控制规范》”)，并根 据中国证监会青岛证监局《关于做好青岛辖区上市公司内部控制规范试点有关工 作的通知》（青证监发[2011]37号）的要求，全面提升海信电器股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠，提高经营效率和效果，促进 公司实现发展战略，公司董事会决定自2011年1月1日起在本公司施行《内部 控制规范》。为顺利推进本项工作，公司制定了内部控制规范实施方案，具体如 下： 一、公司基本情况介绍 1.1青岛海信电器股份有限

1 桂林三金药业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据监管部门的相 关要求，现就公司内部控制规范实施工作制定相关工作方案如下： 一、公司基本情况介绍 桂林三金药业股份有限公司(以下简称“桂林三金”或“公司”)于2009年07月 10日在深圳证券交易所中小板上市。(公司简称：桂林三金，股票代码：002275) 公司目前主要从事咽喉口腔用药系列、抗泌尿系感染用药系列、心脑血管用 药系列中成药等产品的研究、生产与销售，以及其他天然药物和生物制剂等的研 究开发。主要产品为西瓜霜润喉片、桂林西瓜霜、西瓜霜清咽含片、三金片和脑 脉泰胶囊等。 自2009年上市以来，公司根据自身业务及管理需要，不断优化组织架构，设 置了包括董事会办公室、生产管理处、设备工程管理处、生产物资供应处、质量 管理处、技术开发管理处、财务处、审

1 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范 公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基 本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求，结 合公司的实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，具体内容如下： 一、公司基本情况介绍 （一）公司基本情况： 公司简称：皇氏乳业 股票代码：002329 上市地：深圳证券交易所 公司性质：以乳制品的研发、生产加工和销售以及与此产业关联的奶牛养殖、 牧草种植业务于一体的高新技术企业。主要产品是以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要 原料的巴氏杀菌奶、水牛奶、特色果奶、酸奶等液态乳制品和乳饮料。 皇氏乳业于2001年5月设立，于2009年12月发行a股并在2010年1月 上市。公司法定代表人：黄嘉棣先

恒逸石化股份有限公司 内部控制体系建设实施工作方案 二○一一年九月 恒逸石化内控规范实施工作方案 1 目录 1.前言..................................................2 2.公司基本情况介绍......................................2 2.1公司基本情况.......................................2 2.2业务性质..........................................3 2.3组织架构..........................................3 3．组织保障.............................................3 3.1内控工作领导机

成商集团2012年内部控制规范实施工作方案 1 成商集团股份有限公司2012年 内部控制规范实施工作方案 内部控制体系的建设是加强公司管理、提升公司实力的重要制度安排，是现 代企业制度落实到位的重要标志。为进一步加强和规范成商集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“成商集团”）内部控制，保证公司内控制度的完整性、 合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略 发展目标的实现和可持续发展，在认真贯彻落实财政部、审计署、中国保监会、 中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部 控制配套指引》的基础上，根据中国证券监督管理委员会四川证监局《关于做好 上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市【2012】14号）的相 关要求，结合公司实际情况，特制定本实施方案。 一、公司基本情况介绍 1．基本情况 成

万年青水泥

证通电子内控实施方案 第1页共15页 深圳市证通电子股份有限公司 内部控制基本规范实施工作方案 2011年4月28日 证通电子内控实施方案 第2页共15页 目录 一、公司基本情况介绍..........................................................................................................................4 （一）公司概况..................................................................................................................................4 （二）公司组织架构...............

武汉理工大学《财务管理》课程设计说明书 1 江西万年青水泥股份有限公司 财务报表分析与投融资决策 1公司背景介绍 1.1公司基本情况 公司系由江西水泥厂于1997年9月5日独家发起设立，始以发起人净资产 折为国有法人股13000万股，经1997年8月20日发行后，上市时总股本达18000 万股，其内部职工股500万股，公众股4500万股将于1997年9月23日在深证 所上市交易期满半年后上市。公司生产的“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于 机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中。“万年青” 品牌于2007年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 1.2公司基本业务 公司系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。经 营范围:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道 路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥

中国建筑股份有限公司内部控制手册

第五章合同及法律事务管理 21合同管理业务流程 一、业务目标 确保合同管理符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 规范合同管理制度及管理模式，依据公平公正及诚实信用原则订立合同，依法有效 监督、管理，保证履约顺利进行，维护企业合法权益； 逐步建立体系化合同管理平台，实现资源共享，提高企业整体合约管理水平，保证 合同数据库信息的真实、准确、完整，符合企业合同管理及信息披露的要求。 二、业务风险 合同条款违反国家法律法规规定，导致合同效力出现瑕疵或者引发诉讼纠纷，造成 企业经济及名誉损失； 合同的订立、签署和履约缺乏有效的管理，可能导致合同谈判失误、权责不清、索 赔不畅等，影响企业生产经营的顺利进行，损害企业及中小股东利益； 合同备案、台账及履约报表管理系统等管理不完善，导致企业合同台账信息缺失或 者出现重大遗漏，无法满足企业信息披露的要求。 三、业务范围 该子流程主要描述了中国建筑

本文结合水泥厂各种风机的生产工艺,综述了高压变频器的性能特点及系统原理,同时详细说明了整体改造方案,介绍了变频器的节电效果。

万鸿集团股份有限公司内部控制检查监督管理办法 （2009年6月30日） 第1页共2页 董事会办公室电话：88066666-8888传真：88061616地址：武汉市武昌区武珞路28号长信大厦四楼 万鸿集团股份有限公司 内部控制检查监督管理办法 第一条为提高公司风险管理水平，保证公司内控制度的有效实施，根据《企业内部控 制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定公司内部控制检查 监督管理办法（以下简称“本办法”）。 第二条公司董事会审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控 制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。 第三条公司确定审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的 执行情况。 第四条公司制定年度内部控制检查监督计划作为评价内部控制运行情

江西万年青水泥第六届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，子公司上饶万年青城有限公司（以下简称：上饶万年青）终止了万年青商贸城项目，并与上饶市信州区灵溪镇人民政府签署《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，具体详见《江西万年青水泥股份有限公司关于终止对外投资的公告》（2014—41），该事项经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

江西万年青水泥第六届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于终止上饶万年青城项目的议案》，子公司上饶万年青城有限公司（以下简称：上饶万年青）终止了万年青商贸城项目，并与上饶市信州区灵溪镇人民政府签署《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，具体详见《江西万年青水泥股份有限公司关于终止对外投资的公告》（2014—41），该事项经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

江苏青狮水泥股份有限公司原名湖父水泥厂，始建于1974年。2000年经过改制后为股份制企业，更名为江苏青狮水泥股份有限公司。2002年，投资8000万元新上了一条日产1000吨水泥熟料新型干法生产线，经过一年的正常投运，取得了明显的经济效益，环保效益。

岁末年初,江西省水泥行业龙头企业江西万年青水泥股份有限公司按照中国水泥工业大气污染物排放新标准要求,对下属生产基地所有收尘器进行严格排查。目前,该公司已经决定投资500万元,实施14项收尘器改造项目。万年青公司一直致力于科技进步,以低能耗、低排放、低污染探索\"低碳\"新途径。2009年公司投入大量资金,签订了

短期融资券跟踪评级报告 大公保留对本期融资券信用状况跟踪评估并公布信用等级变化之权利。 江西赣粤高速公路股份有限公司 2009年度第一期短期融资券跟踪评级报告 大公报d【2009】345号 跟踪评级 债项等级:a-1 企业信用等级：aa+评级展望：稳定 首次评级 债项等级:a-1 企业信用等级：aa+评级展望：稳定 本期发债额度：10亿元 首次评级时间：2009年3月 债券存续期间：2009.4.15～2010.4.15 主要财务数据和指标（人民币亿元） 项目2009.620082007 货币资金13.985.105.68 总资产142.29121.69116.04 所有者权益85.6277.1167.61 营业收入14.8730.8624.68 利润总额6.7114.6515.41 经营性净现金流7